Cena Udziałów
Ład korporacyjny
Grupa stawia sobie za cel stosowanie najbardziej wymagających standardów ładu korporacyjnego we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Rada Dyrektorów przywiązuje wagę do konieczności przestrzegania wytycznych Kodeksu nadzoru korporacyjnego Combined Code, jednak stosowane przez Spółkę systemy będą dostosowane do jej wielkości, z uwzględnieniem niewielkiej liczby członków Rady Dyrektorów i faktu, że funkcja zarządzania zewnętrznego pełniona jest przez Zarządzającego Nieruchomościami.
W związku z tym, Spółka powołała Komitet ds. Audytu, w skład którego wchodzą wszyscy Członkowie Rady Dyrektorów, a jego przewodniczącym jest Michael John Stockwell. Komitet zbiera się co najmniej trzy razy w roku, aby dokonać przeglądu śródrocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych przed przedstawieniem ich Radzie Dyrektorów oraz aby dokonać analizy powołania niezależnych biegłych rewidentów, zakresu świadczonego przez nich usług, ich wykonania oraz otrzymanego wynagrodzenia
Wszyscy członkowie Rady Dyrektorów wchodzą również w skład Komitetu ds. Inwestycji, do którego zadań należy ocenianie i zatwierdzenie bądź odrzucanie propozycji inwestycyjnych zgłoszonych przez Zarządzającego Nieruchomościami. Komitet Inwestycyjny obraduje stosownie do potrzeb. Spółka nie rozważa jednak konieczności ustalania komitetów ds. wynagrodzenia czy nominacji, ze względu na fakt iż nie posiada ona dyrektorów wykonawczych.
Zarząd działając jako całość dokonuje rocznych przeglądów poziomu wynagrodzeń Dyrektorów. Spółka podejmuje wszelkie możliwe i uzasadnione kroki celem zapewnienia przestrzegania Zasad AIM dotyczących papierów wartościowych Spółki, gdzie w tym celu przyjęła kodeks transakcji akcjami. Analogiczny kodeks transakcji akcjami został również przyjęty dobrowolnie przez Zarządcę Nieruchomościami (Property Manger).
Zgodnie z Regulaminem GPW, w styczniu 2008 r. Rada Dyrektorów podjęła decyzję o przestrzeganiu – w najszerszym możliwym zakresie – również większości zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Jednak przestrzeganie niektórych spośród tych zasad będzie ograniczone z powodu różnic pomiędzy systemami prawa, obowiązującymi procedurami i praktykami przyjętymi w Polsce i na Guernsey.
Rada Dyrektorów oraz – w zakresie przydzielonych obowiązków – Zarządzający Nieruchomościami stosują kompleksowy system narzędzi nadzoru i kontroli oraz wymogów dotyczących sprawozdawczości, które zdaniem Rady Dyrektorów umożliwią przestrzeganie wspomnianych standardów. Systemy są projektowane tak, aby spełniały wymogi wynikające z charakteru Spółki i jej działalności, a także umożliwiały ocenę ewentualnych możliwości i czynników ryzyka oraz zarządzanie nimi.
Spółka została zarejestrowana na Guernsey zgodnie z przepisami prawa Guernsey jako podmiot z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 3 lutego 2006 roku pod nr 44284 jako tzw. spółka do celów inwestycyjnych (close-ended investment company). Siedzibą Spółki jest Guernsey. Spółka została wprowadzona na AIM w Londynie w dniu 1 marca 2006 roku, i wtedy też jej akcje trafiły do obrotu. Uprawnienia akcjonariuszy podlegają prawu Guernsey i przepisom Statutu Spółki. Mogą się one różnić od uprawnień akcjonariuszy spółek założonych zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii. Na chwilę obecną zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, 74% zwykłych akcji Spółki jest uznawane jako akcje pozostające w „niepublicznych rękach” jak jest to zdefiniowane w „Zasadach AIM dla Spółek” opublikowanych w lutym 2007 roku. Nie ma ograniczeń w dysponowaniu papierami wartościowymi Spółki dopuszczonymi do obrotu na AIM.
Audit Committee - Terms of Reference
Disclosure of interest in shares under Polish law